證券代碼：002628                             證券簡稱：成都路橋                           公告編號(hào)：2018-071

成都市路橋工程股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示 

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。 

一、會(huì)議的召開情況

1、會(huì)議通知情況：

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2018年8月15日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2018-062），上述公告于2018年8月16日在《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊載。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018年8月31日下午14:30

3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年8月30日—2018年8月31日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年8月31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年8月30日下午3：00至2018年8月31日下午3：00的任意時(shí)間。

4、股權(quán)登記日：2018年08月27日

5、會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室

6、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

7、會(huì)議主持人：董事長周維剛先生

8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)22名，其所持股份總數(shù)為222,441,230股，占公司總股本的30.1649%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的有表決權(quán)的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)198,807,642股，占公司總股本的26.9600%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)23,633,588股，占公司總股本的3.2049％。。

2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共15人，代表有表決權(quán)的股份25,425,157股，占公司總股本的3.4479%。

公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議；董事候選人、監(jiān)事候選人列席會(huì)議。北京市通商律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議情況

（一）《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：

候選人：劉峙宏      同意股份數(shù)：222,412,303票；

候選人：劉其福      同意股份數(shù)：222,410,315票；

候選人：向  榮      同意股份數(shù)：222,410,314票；

候選人：孫旭軍      同意股份數(shù)：222,410,325票；

候選人：熊  鷹      同意股份數(shù)：222,410,625票。

經(jīng)選舉，劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

（二）《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

本議案采取累積投票制對(duì)每位非職工監(jiān)事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：

候選人：曹  征      同意股份數(shù)：222,411,119票；

候選人：俞珈瑋      同意股份數(shù)：222,410,819票

經(jīng)選舉，曹征先生、俞珈瑋先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

（三）《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：222,432,430股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份99.9960%；1,500股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.0007%；7,300股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.0033%。

其中，中小投資者表決情況如下：25,416,357股同意，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份99.9654%；1,500股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份0.0059%；7,300股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份0.0287%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

四、律師出具的法律意見

北京市通商律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。”

五、備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市通商律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年八月三十一日