證券代碼：002628                                 證券簡稱：成都路橋                                     公告編號：2018-072

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2018年8月31日下午16時在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2018年8月25日以電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)出。本次董事會應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。與會董事一致推舉董事劉峙宏先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一） 《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》

選舉劉峙宏先生為公司第五屆董事會董事長，任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二） 《關(guān)于選舉第五屆董事會副董事長的議案》

選舉孫旭軍先生為公司第五屆董事會副董事長，任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（三） 《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會成員議案》

經(jīng)選舉，第五屆董事會各專門委員會成員組成如下：

董事會戰(zhàn)略委員會：劉峙宏（召集人）、孫旭軍、游宏、王良成，上述成員任期至2019年3月10日止。

董事會提名委員會：高躍先（召集人）、王良成、劉峙宏，上述成員任期至2019年3月10日止。

董事會審計委員會：王良成（召集人）、高躍先、孫旭軍，上述成員任期至2019年3月10日止。

董事會薪酬與考核委員會：高躍先（召集人）、王良成、孫旭軍，上述成員任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（四） 《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

經(jīng)董事長提名，聘任孫旭軍先生為公司總經(jīng)理，任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（五） 《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任李志剛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任王繼偉先生為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（六） 《關(guān)于指定李志剛代行董事會秘書職責(zé)的議案》

董事會指定李志剛先生代行公司第五屆董事會秘書職責(zé)，任期至2019年3月10日止。李志剛先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：028-85003688

聯(lián)系傳真：028-85003588

聯(lián)系郵箱：zqb@cdlq.com

聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

郵編：610045

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（七） 《關(guān)于聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任左宇柯女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至2019年3月10日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。

獨立董事對本次董事會選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員發(fā)表了獨立意見，詳見2018年9月1日巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨立董事關(guān)于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關(guān)于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見。

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一八年八月三十一日

附件：人員簡歷

劉峙宏先生，中國國籍，生于1963年9月，研究生學(xué)歷。劉峙宏先生曾在部隊服役，退伍后在四川達(dá)川地區(qū)水利電力局、達(dá)川地區(qū)扶貧開發(fā)辦工作，1992年后從事企業(yè)經(jīng)營管理工作，曾任成都達(dá)義物業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，現(xiàn)任宏義實業(yè)集團有限公司董事長、四川宏義嘉華實業(yè)有限公司董事長。劉峙宏先生為董事候選人劉其福先生之兄，宏義實業(yè)集團有限公司為四川宏義嘉華實業(yè)有限公司控股股東。除上述情形外，劉峙宏先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司董事的情形；近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉峙宏先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

孫旭軍先生，中國國籍，生于1964年6月，研究生學(xué)歷，獲出版行業(yè)副編審高級職稱。孫旭軍先生長期從事企業(yè)經(jīng)營管理工作，曾任四川教育出版社副社長、成都博瑞傳播股份有限公司董事長，現(xiàn)任四川宏義嘉華實業(yè)有限公司董事、四川宏義資產(chǎn)管理股份有限公司董事。孫旭軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，孫旭軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

李志剛先生，中國國籍，生于1972年10月，研究生學(xué)歷。李志剛先生曾任職于大鵬證券投資銀行部，曾任成都博瑞投資控股集團有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任宏義實業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，宏義實業(yè)集團有限公司為四川宏義嘉華實業(yè)有限公司控股股東。除上述情形外，李志剛先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，李志剛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

王繼偉先生，中國國籍，生于1970年9月，本科學(xué)歷，高級工程師、一級建造師。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任助工、工程師、項目經(jīng)理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任交通設(shè)施公司副經(jīng)理、橋梁公司副經(jīng)理；2004年3月至2010年3月在成都市路橋工程股份有限公司工作，任公路分公司經(jīng)理；2010年4月至2018年8月，在成都市路橋工程股份有限公司工作，先后任董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。王繼偉先生持有公司股份1,219,118股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；近三年內(nèi)未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰。2018年2月受到過深圳證券交易所通報批評處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，王繼偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

左宇柯女士，中國國籍，生于1973年6月，曾任職于四川君和會計師事務(wù)所，曾任四川科瑞德制藥有限公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任宏義實業(yè)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)，宏義實業(yè)集團有限公司為四川宏義嘉華實業(yè)有限公司控股股東。除上述情形外，左宇柯女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，左宇柯女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。