證券代碼：002628         證券簡稱：成都路橋        公告編號(hào)：2019-041

        特別提示  
             1、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
             2、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。
             3、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。 
        一、 會(huì)議的召開情況
             1、 會(huì)議通知情況： 
             成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2019年3月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2019-037），上述公告于2019年3月25日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊載。2019年4月11日，董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了《關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號(hào)：2019-040）。
             2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年4月15日（星期一）14:30。
             3、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年4月14日-2019年4月15日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年4月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的任意時(shí)間。
             4、 股權(quán)登記日：2019年4月9日
             5、 會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國際中心B座9樓
             6、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
             7、 會(huì)議主持人：董事長劉峙宏先生 
             8、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 
             9、 本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
        二、 會(huì)議的出席情況
             1、 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)40名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為287,490,424股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的37.7946%。其中：（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共17人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)20,033,633股，占公司股份總數(shù)的比例為2.6337%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共23人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)267,456,791股，占公司股份總數(shù)的比例為35.1609%。
             2、 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共26人，代表有表決權(quán)的股份86,511,781股，占公司有表決權(quán)總股份的11.3732%。
             3、 董事劉峙宏、劉其福、向榮、孫旭軍、熊鷹、郭皓、高躍先、游宏、王良成出席本次會(huì)議；監(jiān)事王建勇、曹征、俞珈瑋出席本次會(huì)議；高級(jí)管理人員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、徐基偉列席本次會(huì)議；北京市通商律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。
       三、 會(huì)議議案審議情況
        （一） 審議通過《2018年年度報(bào)告及其摘要》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （二） 審議通過《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （三） 審議通過《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （四） 審議通過《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
        表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （五） 審議通過《2018年度利潤分配方案》
        表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況為：同意86,398,081股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8686%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1314%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （六） 審議通過《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （七） 審議通過《關(guān)于2019年度申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （九）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：
         表決結(jié)果：86,398,081股同意，占出席會(huì)議中小投資者所持股份99.8686%；113,700股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投資者所持股份0.1314%；0股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （十）審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （十一）審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
         表決結(jié)果：同意287,376,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9605%；反對(duì)113,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
本議案獲股東大會(huì)審議通過。
        （十二）審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：
           候選人：劉峙宏 同意股份數(shù)：286,035,863票；
           候選人：劉其福 同意股份數(shù)：286,035,863票；
           候選人：向  榮 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：孫旭軍 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：熊  鷹 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：徐基偉 同意股份數(shù)：286,035,857票。
           經(jīng)選舉，劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生、徐基偉先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
         （十三）審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
          本議案采取累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：
           候選人：高躍先 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：游  宏 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：王良成 同意股份數(shù)：286,035,857票。
           經(jīng)選舉，高躍先先生、游宏先生、王良成先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
         （十四）審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
          本議案采取累積投票制對(duì)每位非職工監(jiān)事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：
           候選人：曹  征 同意股份數(shù)：286,035,857票；
           候選人：俞珈瑋 同意股份數(shù)：286,035,857票。
           經(jīng)選舉，曹征先生、俞珈瑋先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
     四、 律師出具的法律意見
           北京市通商律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議，并出具了法律意見書，認(rèn)為“本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效”。
     五、 備查文件
          1、成都市路橋工程股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議；
          2、北京市通商律師事務(wù)所出具的法律意見書。

                     特此公告。

                                                                                                成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                          二〇一九年四月十五日