證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-076
成都市路橋工程股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開情況
1、會議通知情況：
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年7月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。2019年7月20日，公司在上述指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會通知的提示性公告》。
2、現(xiàn)場會議召開時間：2019年7月23日14:30
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年7月22日-2019年7月23日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年7月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00的任意時間。
4、股權(quán)登記日：2019年7月17日
5、會議召開地點：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
6、會議召集人：公司董事會
7、會議主持人：副董事長孫旭軍
8、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
9、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計89名，其所持股份總數(shù)為276,649,045股，占公司總股本的36.3693%其中：（1）參加現(xiàn)場投票的有表決權(quán)的股東及股東代理人共42人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)38,020,053股，占公司總股本的4.9983%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共47人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)238,628,992股，占公司總股本的31.3711％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共78人，代表有表決權(quán)的股份75,740,402股，占公司總股本的9.9571%。
3、公司董事劉峙宏、劉其福、向榮、熊鷹、高躍先、游宏、王良成因工作原因未能出席會議，董事孫旭軍、徐基偉出席本次會議；公司監(jiān)事王建勇、曹征、俞珈瑋出席本次會議；公司高級管理人員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、馮輝列席會議。北京市通商律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。
三、會議議案審議情況
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結(jié)果：274,964,245股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.3910%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.6090%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2、逐項審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.02、發(fā)行方式及發(fā)行時間
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.03、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.04、發(fā)行價格及定價原則
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.05、發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.06、限售期安排
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.07、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
表決結(jié)果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8148%；0股棄權(quán)占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.08、上市地點
表決結(jié)果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8148%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.09、決議有效期
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.10、本次非公開發(fā)行股票募集資金用途
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8148%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
4、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果：274,971,245股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.3935%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.6065%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
5、《關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8148%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
6、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8224%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
7、《關(guān)于批準(zhǔn)四川宏義嘉華實業(yè)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》
表決結(jié)果：90,847,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.2663%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.7337%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
8、《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果274,971,245股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.3935%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.6065%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
9、《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2019年-2021年）的議案》
表決結(jié)果：275,046,245股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.4206%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.5794%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
10、《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》
表決結(jié)果：275,046,245股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.4206%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.5794%；0股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
11、《關(guān)于控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
表決結(jié)果：90,845,067股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.2634%；1,600,500股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.7312%；5,000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0.0054%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,134,902股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8803%；1,600,500股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1131%；5,000股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
12、《關(guān)于授權(quán)董事會及董事長全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權(quán)股份98.1776%；1,679,800股反對，占出席會議有表決權(quán)股份1.8170%；5,000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0.0054%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,679,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2178%；5,000股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
關(guān)聯(lián)股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權(quán)股份總數(shù)。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
13、《關(guān)于對外提供融資擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：275,319,845股同意，占出席會議有表決權(quán)股份99.5195%；1,324,200股反對，占出席會議有表決權(quán)股份0.4787%；5,000股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份0.0018%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結(jié)果：74,411,202股同意，占出席會議中小投資者所持股份98.2451%；1,324,200股反對，占出席會議中小投資者所持股份1.7483%；5,000股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
四、律師出具的法律意見
北京市通商律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。”
五、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市通商律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一九年七月二十三日
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