證券代碼：002628               證券簡(jiǎn)稱：成都路橋              公告編號(hào)：2015-026

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的公告

 

 

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定于2015年6月2日（星期二）在公司會(huì)議室召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)情況如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、本次會(huì)議為公司2014年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年06月02日（星期二）14：00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年06月01日—2015年06月02日。其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年06月02日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年06月01日下午3：00至2015年06月02日下午3：00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公 司 將 通 過(guò)深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）截止2015年5月27日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

7、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室

二、本次股東審議事項(xiàng)

（1）  審議《2014年度報(bào)告及其摘要》

（2）  審議《2014度董事會(huì)工作報(bào)告》

獨(dú)立董事蘇佩璋、姜玉梅、霍偉東將向本次股東大會(huì)作2014年度工作述職，本事項(xiàng)不需審議。

（3）  審議《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（4）  審議《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

（5）  審議《2014年度利潤(rùn)分配方案》

（6）  審議《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（7）  審議《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

（8）  審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

（9）  審議《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》

（10）  審議《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

（11）  審議《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（12）  審議《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

（13）  審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容詳見(jiàn)2015年4月15日、2015年5月12日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議案（8）為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上應(yīng)回避表決，該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

本次股東大會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事采用累積投票制；獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)選舉。

三、會(huì)議登記

1、登記時(shí)間：2015年6月1日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)；

郵 編：610045；

傳真號(hào)碼：028-85003588。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡(jiǎn)稱：成路投票

3、投票時(shí)間：2015年06月02日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票當(dāng)日，“成路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

本次臨時(shí)股東大會(huì)共需要表決十三項(xiàng)議案，其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

議案序號(hào)	議案名稱	委托價(jià)格
總議案	除累積投票議案（議案十三）外的所有議案	100
1	《2014年度報(bào)告及其摘要》	1.00
2	《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》	2.00
3	《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	3.00
4	《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	4.00
5	《2014年度利潤(rùn)分配方案》	5.00
6	《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》	6.00
7	《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》	7.00
8	《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》	8.00
9	《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》	9.00
10	《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》	10.00
11	《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	11.00
12	《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》	12.00
13	《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》	累積投票
	游宏（獨(dú)立董事候選人）	13.01
	高躍先（獨(dú)立董事候選人）	13.02
	王良成（獨(dú)立董事候選人）	13.03

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)； 如下表所示：

表決意見(jiàn)類型	委托數(shù)量
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

對(duì)于采用累積投票制的議案（議案十三），在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與3的乘積。

（4）如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2015年06月01日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2015年06月02日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

3、對(duì)于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)

2、聯(lián)系人：張磊  鄭玥

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二十一次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

 

附：委托授權(quán)書(shū)

 

特此公告！

 

成都市路橋股份有限公司董事會(huì)

二○一五年五月十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托            先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

序號(hào)	議案名稱	表決意見(jiàn)
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《2014年度報(bào)告及其摘要》
2	《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3	《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4	《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5	《2014年度利潤(rùn)分配方案》
6	《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7	《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》
8	《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
9	《2014年度募集資使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》
10	《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
11	《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
12	《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》
序號(hào)	議案名稱	候選人姓名	累積選舉表決權(quán)總數(shù)：[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×3=[ ]票
13	《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》	游宏
		高躍先
		王良成

 

 

說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 

 

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章） ：

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：            

委托人證券賬戶：   

 

受托人（簽字）：                    

受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期：      年     月     日