成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見

 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司董事會聘任公司董事會秘書發(fā)表如下獨立意見：

經(jīng)審查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中對董事會秘書的任職資格要求；持有公司股票200,000股，與公司實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰，未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等。郭皓先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，熟悉《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)，具備擔任上市公司董事會秘書的資格。

我們認為，公司聘任郭皓先生為公司董事會秘書提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》有關(guān)規(guī)定，郭皓先生的教育背景、工作經(jīng)歷符合聘任要求，同意董事會聘任郭皓先生為公司董事會秘書。

（以下無正文）

（此頁無正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

                                                        高躍先

                                                          王良成

                                                         游  宏

                                                                                                              二○一五年十月二十九日